Denetimlerde, fiili stok sayımlarının yanında işletmelerde faturasız altın ve kıymetli taş alım ve satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ilişkin olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği denetim edildi. Faturalarda eserlere ilişkin gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki dokümanları olmadığı halde döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da araştırıldı. Ayrıyeten, bu işletmelerde diğerlerine ilişkin POS aygıtlarının kullanılıp kullanılmadığı üzere birçok konu da incelendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde de kayıt dışılıkla her alanda aktif tekniklerle çaba ettiklerine işaret ederek, “Vergide adalet prensibimiz çerçevesinde çok kazandığı halde düşük gelir beyan eden büyük ve riskli mükellefleri incelemeye devam ediyoruz” dedi. Dürüst mükelleflerin her vakit yanında olduklarını belirten Şimşek, “Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Tüm kesimlere yönelik kontrollerimiz artarak devam edecek” tabirini kullandı.